Møte i Eierutvalget den 19.05.2015

Protokoll fra møte 21.04.2015 ble enstemmig godkjent.

Votering:
Enstemmig godkjent.

Utvalget tar presentasjonene fra selskapene til orientering.

De ble avholdt eier/dialog møter med følgende selskap:

•    Vestfjorden Avløpsselskap – VEAS     v/styreleder Eyvind W. Wang og daglig leder Ernst Petter Axelsen

•    Asker og Bærum Brannvesen IKS    v/ daglig leder Anne Hjort

•    Asker og Bærum Vannverk IKS    v/styreleder Cathrin Bretzeg og daglig leder Kristine Iversby

Styreleder/daglig leder for ovennevnte selskaper presenterte regnskap for 2014 og fremla budsjett for 2015, planer utover 2015 og utfordringer mm. Deretter dialog/avklaringer/oppsummeringer med utvalget.

Utvalget fremmet følgende forslag: Utvalget tar presentasjonene fra selskapene til orientering. Votering:

Enstemmig vedtatt.

Utvalget foreslår at ordføreren (generalforsamlingen) fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak gjeldende Bærum kommunale eiendomsselskap AS og Arba Inkludering AS.

Når det gjelder selskapet Centro Asistencial Noruego SLU foreslår utvalget at ordføreren (generalforsamlingen) fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak, men med følgende tillegg i sak 5/2015:

Følgende styre foreslås valgt for 1 år:

Per Arne Watle - nytt medlem

Leif Helmich Pedersen - nytt medlem

Benthe Runden - gjenvalg

Utvalget foreslår Per Arne Watle som styreleder.

Når det gjelder Vestfjorden Avløpsselskap - VEAS foreslår utvalget at Bærums rådsrepresentanter fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak, i rådsmøtet 21.05.2015.

Utvalget gjennomgikk og drøftet generalforsamlingsdokumentene.  

Utvalget fremmet følgende forslag:

Utvalget foreslår at ordføreren (generalforsamlingen) fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak gjeldende Bærum kommunale eiendomsselskap AS og Arba Inkludering AS. Når det gjelder selskapet Centro Asistencial Noruego SLU foreslår utvalget at ordføreren (generalforsamlingen) fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak, men med følgende tillegg i sak 5/2015:

Følgende styre foreslås valgt for 1 år:

Per Arne Watle - nytt medlem

Leif Helmich Pedersen - nytt medlem

Benthe Runden - gjenvalg

Utvalget foreslår Per Arne Watle som styreleder.

Når det gjelder Vestfjorden Avløpsselskap - VEAS foreslår utvalget at Bærums rådsrepresentanter fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak, i rådsmøtet 21.05.2015.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

1. Det opprettes et toårig prosjekt for å utvikle og prøve ut nye løsninger som gir stabilt inntekts- og driftsgrunnlag for CAN, blant annet ved å finne nye brukergrupper og utvidet inntektspotensial.
2. Prosjektets styringsgruppe består av leder for eierutvalget, leder for CANs styre og kommunaldirektør for velferd.
3. Det engasjeres en prosjektleder med relevant kompetanse til prosjektarbeidet.
4. Prosjektperioden starter fra det tidspunkt prosjektleder tiltrer stillingen.

Utvalget drøftet saken.

Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Selskapet Budstikkagården AS har ikke ivaretatt Bærum kommunes interesser på en tilfredsstillende måte. Selskapet bes gå i dialog med Bærum kommunale Eiendomsselskap AS om en overføring av selskapet til Bærum kommunale Eiendomsselskap AS.

Utvalget ber om at forslag til avtale fremlegges i utvalgets møte 26.08.15.

Vedtaket oversendes Bærum kommunale Eiendomsselskap AS til orientering.

Utvalget fremmet følgende forsalg:

Selskapet Budstikkagården AS har ikke ivaretatt Bærum kommunes interesser på en tilfredsstillende måte. Selskapet bes gå i dialog med Bærum kommunale Eiendomsselskap AS om en overføring av selskapet til Bærum kommunale Eiendomsselskap AS. Utvalget ber om at forslag til avtale fremlegges i utvalgets møte 26.08.15. Vedtaket oversendes Bærum kommunale Eiendomsselskap AS til orientering.Votering:

Enstemmig vedtatt.

Eierutvalget anser følgende som gjeldende strategi for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS:

Strategi for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS Selskapet har følgende formål i sine vedtekter: «Selskapets virksomhet er å forestå eierskap og drift, kjøp og salg av fast eiendom, samt for øvrig forvalte selskapets midler.» Selskapet er kommunens selskapsinstrument innenfor eiendomssektoren.  De enkelte eiendommer er overtatt som følge av behov hos kommunen, og for å løse kommunale utfordringer.  Selskapet er Brynsveien 88 A AS, hvor senere restene etter Energiselskapet Asker og Bærum AS og Nordraaks vei 75 AS er innfusjonert. I det siste tilfellet ble det overtatt en gjeld på 125 millioner (med en kostbar swap-ordning), og et fremførbart underskudd som nå er på ca. kr. 27.000.000, som brukes til å redusere årlig skattebetaling.  I alle tilfelle har det ligget pragmatiske økonomiske argumenter bak utvidelsene av selskapet. Selskapet eier og driver p.t. kontoreiendommen Brynsveien 88 A, leilighets-/hybelbygget Claude Monets allé 16, sykehjemsbygget Nordraaks vei 75, 13 leiligheter (tjenesteboliger), minikraftverket Spigerbruksfallet, og betaler årlige innbetalinger til pensjonsordningen for tidligere ansatte ved Energiselskapet. Det har vist seg at kommunen har vært (og er) tjent med å bruke selskapet, også som en fusjonspartner når kommunen kjøper eiendommer som eies av aksjeselskap (i den profesjonelle eiendomsbransjen er eiendommer ofte organisert i single-purposeselskaper). Videre er det nyttig å ha et eiendomsinstrument som drives på en annen måte enn kommunens eget eiendomsenhet, og kan ta på seg ad-hocoppgaver. I en begrenset utstrekning, kan man derfor avlaste kommunen. Selskapets virksomhet er knyttet tett opp mot kommunens behov og søkes drevet kostnadseffektivt, og med samfunnsansvar. Alle transaksjoner mellom kommunen og BKE AS skal være markedsbaserte. Utvalget for eierstyring legger nå til rette for at selskapet kan overta enkelte eiendommer fra kommunen. Selskapet er likvid og med betydelig låneevne.

Utvalget drøftet saken.

Utvalget fremmet følgende forslag:

Eierutvalget anser følgende som gjeldende strategi for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS: Strategi for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS Selskapet har følgende formål i sine vedtekter: «Selskapets virksomhet er å forestå eierskap og drift, kjøp og salg av fast eiendom, samt for øvrig forvalte selskapets midler.» Selskapet er kommunens selskapsinstrument innenfor eiendomssektoren.  De enkelte eiendommer er overtatt som følge av behov hos kommunen, og for å løse kommunale utfordringer.  Selskapet er Brynsveien 88 A AS, hvor senere restene etter Energiselskapet Asker og Bærum AS og Nordraaks vei 75 AS er innfusjonert. I det siste tilfellet ble det overtatt en gjeld på 125 millioner (med en kostbar swap-ordning), og et fremførbart underskudd som nå er på ca. kr. 27.000.000, som brukes til å redusere årlig skattebetaling.  I alle tilfelle har det ligget pragmatiske økonomiske argumenter bak utvidelsene av selskapet. Selskapet eier og driver p.t. kontoreiendommen Brynsveien 88 A, leilighets-/hybelbygget Claude Monets allé 16, sykehjemsbygget Nordraaks vei 75, 13 leiligheter (tjenesteboliger), minikraftverket Spigerbruksfallet, og betaler årlige innbetalinger til pensjonsordningen for tidligere ansatte ved Energiselskapet. Det har vist seg at kommunen har vært (og er) tjent med å bruke selskapet, også som en fusjonspartner når kommunen kjøper eiendommer som eies av aksjeselskap (i den profesjonelle eiendomsbransjen er eiendommer ofte organisert i single-purposeselskaper). Videre er det nyttig å ha et eiendomsinstrument som drives på en annen måte enn kommunens eget eiendomsenhet, og kan ta på seg ad-hocoppgaver. I en begrenset utstrekning, kan man derfor avlaste kommunen. Selskapets virksomhet er knyttet tett opp mot kommunens behov og søkes drevet kostnadseffektivt, og med samfunnsansvar. Alle transaksjoner mellom kommunen og BKE AS skal være markedsbaserte. Utvalget for eierstyring legger nå til rette for at selskapet kan overta enkelte eiendommer fra kommunen. Selskapet er likvid og med betydelig låneevne. Votering:

Enstemmig vedtatt.