Møte i Eierutvalget den 11.05.2016

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 06.04.2016 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Eierutvalget tar presentasjonen til CentroAsistencialNoruega SLU (CAN) til orientering.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Generalforsamlingen vedtar forslag til vedtak for sakene fra 1 til og med 8 og sak 10, slik de fremkommer av vedlagte dokumenter.

Generalforsamlingen vedtar følgende vedrørende sak nr. 9 Valg av styreleder og styremedlemmer:

Som styreleder: Arne Skauge
Som styremedlem: Evy Allén Sivertsen
Som styremedlem: Gudrun Brækkan

Vedrørende sak 9 Valg av styreleder og styremedlemmer foreslås gjenvalg av nåværende styrerepresentanter slik det fremkommer av av forslag til vedtak for vedlagt dokument:
Som styreleder: Arne Skauge
Som styremedlem: Evy allén Sivertsen
Som styremedlem: Gudrun Brækkan

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med gjenvalg av styreleder og styremedlemmer.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representant i generalforsamlingen fremmer forslag om endringer i vedtektene for selskapet Vårt Sandvika AS, slik de fremkommer av vedlagte forslag om vedtektsendringer.

Eierutvalget viser forøvrig til notat fra rådmannen vedrørende manglende fastsettelse av markedsbidrag og budsjett (Referatsak 022/16).

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representant i rådsmøtet for Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) godkjenner innkalling med dagsorden (sak R-1 2016), samt slutter seg til styrets anbefalinger i sakene fra R-2 til R-9 2016 slik de fremkommer av innkallingen.

Før saken ble behandlet ble habilitetsspørsmålet vedrørende utvalgsleder Siw Wikan vurdert. Begrunnelsen er at hun fortsatt sitter i styret til VEAS inntil konstitueringen av nytt styre. Eierutvalget fattet enstemmig vedtak om at hun var inhabil under behandlingen av denne saken. Nestleder Arne Inge Mathisen tiltrådte under behandlingen.

Rådmannen: Henvisningen til sakene i teksten forslag til vedtak rettes fra "R-2 til R-7 2016" til "R-2 til R-9 2016".  

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovennevnte rettelse.

Instilling:
Bærum kommune er på nåværende tidspunkt ikke innstilt på å omdanne Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) til et aksjeselskap,slik bystyret i Oslo kommune har anmodet om.

Rådmannen bes vurdere alternative selskapsformer, og komme tilbake til Eierutvalget med det på et passende tidspunkt.

Før saken ble behandlet ble habilitetsspørsmålet vedrørende utvalgsleder Siw Wikan vurdert. Begrunnelsen er at hun fortsatt sitter i styret til VEAS inntil konstitueringen av nytt styre. Eierutvalget fattet enstemmig vedtak om at hun var inhabil under behandlingen av denne saken. Nestleder Arne Inge Mathisen tiltrådte under behandlingen.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.