Møte i Eierutvalget den 01.06.2016

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 11.05.2016 godkjennes slik den foreligger med følgende tillegg i sak 19/16: "Årsmøte" ble rettet til "Generalforsamling".

Vedrørende sak 19/16 - Vårt Sandvika AS - forslag til vedtektsendringer og Eierutvalgets råd til kommunsrepresentant i generalforsamlingen: "Årsmøte" ble rettet til "Generalforsamling". Jf. dok 1 under sak 26/16 - Referatsaker.

Votering:
Forslaget med ovennevnte tilleggsopplysning ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden (sak 1), samt slutter seg til selskapets styres forslag til vedtak i sakene fra 4 til og med 9, slik de fremkommer av vedlagte dokumenter.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak sak 8 ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (MDG). For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Kim Erik Zimmers forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant i generalforsamlingen for Arba Inkludering as slutter seg til styrets anbefalinger i sakene 1 til og med sak 8 samt sak 10.

Arba sitt forslag til vedtak vedr. sak 9 - "Valg av medlemmer til styret" ble vedtatt.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende korrigering:
Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant i generalforsamlingen for Arba Inkludering as slutter seg til styrets anbefalinger i sakene 1 til og med sak 8 samt sak 10.

Arba sitt forslag til vedtak vedr. sak 9 - "Valg av medlemmer til styret" ble vedtatt med 3 (H, KRF og AP) mot 2 stemmer (MDG, FRP).

Kim Erik Zimmers forslag fikk 2 stemmer (MDG, FRP) og falt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag vedtak slik de fremkommer av sakene 1 til og med 4.

Vedrørende sak 5 vedtas følgende:
Følgende styremedlemmer foreslås gjenvalgt for 1 år:
Per Arne Watle – Styreleder
Leif Helmich Pedersen - Styremedlem
Benthe Runden - Styremedlem

Vedrørende sak 6 vedtas følgende:
Styrets godtgjøring for 2015 godkjennes og er følgende:
Styreleder 70.000,-
Styremedlemmer: 40.000.-
For 2016 fastsettes samme satser for styregodtgjørelser som for 2015.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Siw Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representant i representantskapet for Asker og Bærum Brannvesen IKS slutter seg til styrets anbefalinger i sakene 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 og 19.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.