Møte i Eierutvalget den 04.04.2017

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 07.03.2017 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Enstemmig godkjent.

Vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) til orientering.
   
2. Eierutvalget tar presentasjonen til Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) til orientering.
   
3. Eierutvalget tar presentasjonen til Vestfjordens avløpsselskap (VEAS) til orientering.
   

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV):
Presentasjon av regnskap 2016, videre planer og utfordringer for 2017 ble holdt av brannsjef Anne Hjort og styreleder Per Anders Owren. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV):
Presentasjon av regnskap 2016, videre planer og utfordringer for 2017 ble holdt av daglig leder Hans Erik Lie og styreleder Kari Østerud. Deretter dialog og  spørsmål med utvalget.

Vestfjordens avløpsselskap (VEAS):
Presentasjon av regnskap 2016, videre planer og utfordringer for 2017 ble holdt av stab/senioringeniør Kirsti Grundnes Berg og Styrelder Stein Holst Annexstad. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.


Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget som valgkomitéinnstiller følgende kandidater:
   Styreleder: Arne Skauge
   Styremedlem: Evy Allén Sivertsen
   Styremedlem: Gudrun Brekkan
   
2. Eierutvalget anbefaler at honorar til styret fastsettes med følgende satser:
   Styreleder: 70 000 kr
   Styremedlemmer: 50 000 kr
   

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget som valgkomité innstiller følgende kandidater:
   Styreleder: Per Arne Watle
   Styremedlem: Leif Helmich Pedersen
   Styremedlem: Benthe Runden
   
2. Eierutvalget anbefaler at honorar til styret fastsettes med følgende satser:
   Styreleder: 70 000 kr
   Styremedlemmer: 40 000 kr
   

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget som valgkomité innstiller følgende kandidater:
   Styremedlem: Kari Østerud
   Styremedlem: Odd Willy Lørstad
   Styremedlem: Asbjørn Johnsrud
   
2. Eierutvalget anbefaler at honoreringen av styremedlemmer fortsatt tar utgangspunkt i 80% av gjeldende statsrådslønn. Gjeldende statsrådslønn pr 1/5-16 utgjør 1 294 216,- i 100% stilling.
   

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar eierstrategien for Asker og Bærum Vannverk IKS, slik den fremkommer av vedlegget.

Eierstrategien gjøres gjeldende når Asker kommune har fattet tilsvarende vedtak.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representant i representantskapet for Asker og Bærum Vannverk IKS slutter seg til styrets anbefalinger i sakene som fremkommer av innkallingen datert14.03.2017.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering og oversendes kommunens eierrepresentanter i Asker og Bærum Brannvesen IKS og Asker og Bærum Vannverk IKS, for videre oppfølging.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapporten for 2016 tas til orientering.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.