Møte i Eierutvalget den 30.05.2017

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 09.05.2017 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Eierutvalget tar presentasjonen fra Centro Asistencial Noruega SLU (CAN) til orientering.

Presentasjon av regnskap 2016, videre planer og utfordringer for 2017 ble holdt av styreleder Per Arne Watle. Deretter dialog og sprsmål med utvalget. Styremedlem Bente Runden, Leif Helmich Pedersen og styresekretær Carmen Sanz var også representert i møtet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner følgende saker slik de fremkommer av saksfremlegget og vedlagte dokumenter: Sak 1. Innkalling/dagsorden, Sak 3. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskapet herunder revisjonsberetningen, Sak 4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse ( i henhold til note 2 i regnskapet for 2016), Sak 5 Godkjennelse av Budsjett og sak 6 Fastsettelse av markedsbidrag.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget innstiller følgende kandidat:
   Styremedlem: Kjersti Fløgstad

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner innkalling/dagsorden i sak 1 og slutter seg til selskapets styres forslag til vedtak i sakene fra sak 4 til og med sak 7 samt sak 9 , slik de fremkommer av vedlagte dokumenter.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ingen dokumenter til orientering.

Ingen dokumenter til orientering.