Møte i Eierutvalget den 06.06.2017
| Utvalg: | Eierutvalget |
|---|---|
| Dato: | 06.06.2017 18:00 - 20:00 |
| Møtested: | Møterom B112 |
| Sakskart: |  |
| Møteprotokoll: | |
Saksliste
034/17 - 17/125216 - Godkjenning av protokoll
Journaldato: 01.06.2017 2 dokumenterArkivsak: 17/16294 - Eierutvalget - 06.06.2017Brevdato: 01.06.2017Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Godkjenning av protokoll
(Hoveddokument, 320KB)
- Protokoll - Eierutvalget - 30.05.2017
(Vedlegg, 468KB)
Vedtak
Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 30.05.2017 godkjennes slik den foreligger.Behandling
Votering:
Enstemmig godkjent.035/17 - 17/124169 - Bærum kommunale Eiendomsselskap AS - Eierutvalgets råd til generalforsamlingen den 14.6.2017
Journaldato: 01.06.2017 4 dokumenterBrevdato: 01.06.2017Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Christian Vegard DahlDokumenter
- Bærum kommunale Eiendomsselskap AS - Eierutvalgets råd til generalforsamlingen den 14.6.2017
(Hoveddokument, 441KB)
- BKE AS - Signert innkalling til generalforsamling for 2016.
(Vedlegg, 124KB)
- BKE AS - underskrevet og revidert årsregnskap 2016.
(Vedlegg, 731KB)
- BKE AS signert revisjonsberetning 2016 (3)
(Vedlegg, 161KB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Generalforsamlingen vedtar forslag til vedtak slik de fremkommer av innkallingen for sakene fra og med sak 1 til og med sak 9.Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt.036/17 - 17/117850 - Centro Asistencial Noruego SLU - Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 7.6.2017
Journaldato: 01.06.2017 5 dokumenterBrevdato: 01.06.2017Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Christian Vegard DahlDokumenter
- Centro Asistencial Noruego SLU - Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 7.6.2017
(Hoveddokument, 434KB)
- Innkalling til generalforsamling 7 juni 2017
(Vedlegg, 207KB)
- sak 4-2017 Endelig regnskap CAN 2016 definitive accounts copia
(Vedlegg, 133KB)
- sak 3-2017 STYRETS BERETNING 2016-2 (1)
(Vedlegg, 327KB)
- sak 4 2017 - Revisjonsrapport for 2016 Audit report (english) CAN 2016
(Vedlegg, 242KB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner følgende saker slik de fremkommer av saksfremlegget og vedlagte dokumenter:
Sak 2. Innkalling/dagsorden, sak 3/2017 Styrets årsberetning 2016 og sak 4/2017 Godkjenning av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2016.Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt.037/17 - 17/124456 - Arba Inkludering as - Eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen den 7. juni 2017
Journaldato: 01.06.2017 7 dokumenterBrevdato: 01.06.2017Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Christian Vegard DahlDokumenter
- Arba Inkludering as - Eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen den 7. juni 2017
(Hoveddokument, 333KB)
- Inkalling 7. juni 2017
(Vedlegg, 426KB)
- 170406 SIGNERT ÅRSBERETNING
(Vedlegg, 952KB)
- 170406 SIGNERT ÅRSREGNSKAP
(Vedlegg, 3MB)
- 170419 REVISJONSBERETNING
(Vedlegg, 191KB)
- Valgkomiteens innstilling
(Vedlegg, 516KB)
- Protokoll 7. juni 2017 - utkast
(Vedlegg, 415KB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant i generalforsamlingen for Arba Inkludering as slutter seg til styrets anbefalinger i sakene fra og med sak 1 til og med sak 7.Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt.038/17 - 17/123752 - Asker og Bærum brannvesen IKS - Eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapsmøtet 9.6.2017
Journaldato: 01.06.2017 2 dokumenterBrevdato: 01.06.2017Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Christian Vegard DahlDokumenter
- Asker og Bærum brannvesen IKS - Eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapsmøtet 9.6.2017
(Hoveddokument, 337KB)
- ABBV sakskart rep-skap 9-6-2017
(Vedlegg, 5MB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant i representantskapet for Asker og Bærum brannvesen IKS slutter seg til innstillingen i sak nr. 11/17 , sak nr. 12/17 og sak nr. 13/17.Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt.039/17 - 17/124176 - Valg av varamedlemmer til styret i Asker og Bærum Vannverk IKS
Journaldato: 01.06.2017 3 dokumenterBrevdato: 31.05.2017Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Valg av varamedlemmer til styret i Asker og Bærum Vannverk IKS
(Hoveddokument, 332KB)
- Retningslinjer for Eierutvalget som valgkomitè - sammensetning av styrer
(Vedlegg, 418KB)
- Asker og Bærum Vannverk - Selskapsavtale 2014
(Vedlegg, 2MB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget som valgkomité innstiller følgende kandidater:Varamedlem: Johan Ratvik
Varamedlem: Kirsten S. NatvigBehandling
Votering:
Enstemmig vedtatt.040/17 - 17/125217 - Referatsaker
Journaldato: 01.06.2017 1 dokumentArkivsak: 17/16294 - Eierutvalget - 06.06.2017Brevdato: 01.06.2017Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Referatsaker
(Hoveddokument, 315KB)
Vedtak
Ingen dokumenter til orientering.
Behandling
Votering:
Ingen dokumenter til orientering.
Vis detaljer
Skjul detaljerFremmøte
| Politiker | Parti | Medlemstype | E-Post |
|---|---|---|---|
| Siw Wikan | H | Utvalgsleder | |
| Seip, Karl | Ap | Medlem | kalle.seip@sparebank1.no |
| Sigrid Helene Bradley | Frp | Medlem | sigridhbradley@gmail.com |
| Kristoffer Myhre Hestvedt | KrF | Varamedlem | kristoffer@sbmyhre.no |