Møte i Eierutvalget den 13.03.2018

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 16.01.2018 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen til Arba Inkludering AS (ARBA) til orientering.

Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS):
Presentasjon av regnskap 2017, videre planer og utfordringer for 2018 ble holdt av daglig leder Trygve Bjerke og styreleder Arne Skauge. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.

Arba Inkludering AS (ARBA):
Presentasjon av regnskap 2017, videre planer og utfordringer for 2018 ble holdt av daglig leder Trond H. Gabrielsen og økonomisjef Per Westli. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget som valgkomité  innstiller følgende kandidater:
   Styreleder: Arne Skauge
   Styremedlem: Evy Allèn Sivertsen
   Styremedlem: Gudrun Brækkan
   Styremedlem: Christian Falkenaas
   
2. Eierutvalget anbefaler at dagens honorar videreføres.
3. Eierutvalget anbefaler at selskapets vedtekter §5 endres slik at valgperioden blir på 2 år.  For å sikre kontinuitet anbefaler eierutvalget at kun halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.
   

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget som valgkomité innstiller følgende kandidater:
   Styreleder: Per Arne Watle
   Styremedlem: Leif Helmich Pedersen
   Styremedlem: Benthe Runden
   
   Presisering: Jf. §13 i vedtektene. Det gjøres ingen endringer i styresammensetningen.
   
2. Eierutvalgetanbefaler at dagenshonorarvidereføres.

Votering:
Forslag til vedtak med presisering som fremkom i møtet ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

1. Eierutvalget som valgkomité innstiller følgende kandidat etter at nåværende styremedlem har måttet trekke seg grunnet jobbskifte:
   Styremedlem: Tore Gulli
   

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bærum kommune deltar i den planlagte emisjonen i selskapet Simula School of Resarch and Innovation AS .

Bærum kommune ønsker en deltakelse som minimumsikrer opprettholdelse av dagens eierandel på 14,28%. Alternativt ønsker Bærum kommune å øke sin eierandel, hvis en eller flere av de øvrige eiere ikke ønsker å delta i emisjonen.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styrene i de selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser, foretar en selvstendig vurdering vedrørende behovet for å tegne egen styreansvarsforsikring.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet med Handlingsprogram 2019-2022.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Votering:
Tatt til orientering.