Møte i Eierutvalget den 15.05.2018

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 17.04.2018 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra CentroAsistencialNoruega SLU (CAN) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Simula School of Research and Innovation AS til orietering.
3. Eierutvalget tar presentasjonen fra Vårt Sandvika AS til orientering.

Centro Asistencial Noruega SLU (CAN):
Presentasjon av regnskap 2017, videre planer og utfordringer for 2018 ble holdt av daglig leder Rune Helmersen og styreleder Per Arne Watle.Deretter dialog og spørsmål med utvalget. Styremedlem Bente Runden og styresekretær Carmen Sanz var også representert i møtet.

Simula School of Research and Innovation AS (SIMULA):
Presentasjon av regnskap 2017, videre planer og utfordringer for 2018 ble holdt av daglig leder Marianne Aasen og styreleder Marianne Sundet. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.

Vårt Sandvika AS:
Presentasjon av regnskap 2016, videre planer og utfordringer for 2017 ble holdt av daglig leder Frode Vallan. Deretter dialog ogspørsmål med utvalget.


Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Rådmannen bes komme tilbake med en sak som viser hvordan effekten av oppholdet kan måles inkludert definerte aktuelle indikatorer.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Siw Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner følgende saker slik de fremkommer av saksfremlegget, vedlagte dokumenter og tidligere innstillinger:

Sak 2 Innkalling/dagsorden

Sak 3 Styrets årsberetning 2017

Sak 4 Godkjenning av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2017.

Sak 5  Valg av styrets medlemmer:
I henhold til til eierutvalgets innstilling som valgkomité velges følgende kandidater:

• Styreleder: Per Arne Watle
• Styremedlem: Leif Helmich Pedersen
• Styremedlem: Benthe Runden
  

Presisering:jfr. §13 i vedtektene.Det gjøres ingen endringeri styresammensetningen.

Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar
I henhold til til eierutvalgets innstilling som valgkomité anbefales det at dagens honorarvidereføres.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til vedtak slik de fremkommer av innkallingen for sakene fra og med sak 4 til og med sak 12.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle en avtale med henholdsvis Asker kommune og Akershus fylkeskommune om overdragelse av aksjepostene i ARBA AS.
2. Forhandlingsresultatet legges frem for eierutvalget til uttalelse og for formannskapet til godkjenning.
   

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ingen dokumenter til orientering.

Votering:
Ingen dokumenter til orientering.