Møte i Eierutvalget den 12.03.2019
| Utvalg: | Eierutvalget |
|---|---|
| Dato: | 12.03.2019 18:00 - 21:00 |
| Møtested: | møterom A217 |
| Sakskart: |  |
| Møteprotokoll: | |
Saksliste
010/19 - 19/49726 - Godkjenning av protokoll
Journaldato: 05.03.2019 2 dokumenterArkivsak: 19/4936 - Eierutvalget - 12.03.2019Brevdato: 05.03.2019Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Godkjenning av protokoll
(Hoveddokument, 730KB)
- Protokoll - Eierutvalget - 12.02.2019
(Vedlegg, 821KB)
Vedtak
Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 12.02.2019 godkjennes slik den foreligger med eierutvalgets rettelse.Behandling
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent med følgende rettelse:
Sak 007/19 under behandling: "Sigrid Helene Bradley ble enstemmig vedtatt" rettes til "Sigrid Helene Bradleys forslag ble enstemmig vedtatt".011/19 - 19/50038 - Eier-/dialogmøte - BKE AS
Journaldato: 05.03.2019 4 dokumenterBrevdato: 05.03.2019Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Eirik LindstrømDokumenter
- Eier-/dialogmøte - BKE AS
(Hoveddokument, 866KB)
- Invitasjon til eiermøtedialogmøte med eierutvalget 2019
(Vedlegg, 815KB)
- BKE AS - Vedtekter datert 1. juni 2018.
(Vedlegg, 150KB)
- Vedtatt eierstrategi for BKE AS 31-1-2018
(Vedlegg, 393KB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget tar presentasjonen fra Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS) til orientering.Behandling
Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS):
Presentasjon av regnskap 2018 og videre planer og utfordringer for 2019 ble holdt av daglig leder Trygve Bjerke og styreleder Arne Skauge. Deretter dialog og spørsmål med utvalget. Styremedlem Gudrun Brækkan, Evy Sivertsen og Christian Falkenaas var også representert.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.012/19 - 19/37183 - Eierskapsmelding del 2 - forslag til oppdatering 2019
Journaldato: 05.03.2019 2 dokumenterBrevdato: 25.02.2019Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Ove MyrvågDokumenter
- Eierskapsmelding del 2 - forslag til oppdatering 2019
(Hoveddokument, 1MB)
- Forslag - eierskapsmelding per februar 2019
(Vedlegg, 775KB)
Vedtak
Innstilling:
Eierskapsmeldingens del 2 vedtas slik den fremkommer av vedlagte forslag.Behandling
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.013/19 - 19/39849 - Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) - orientering om driftsavtalen mm
Journaldato: 05.03.2019 1 dokumentBrevdato: 05.03.2019Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Ove MyrvågDokumenter
- Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) - orientering om driftsavtalen mm
(Hoveddokument, 1MB)
Vedtak
Vedtak:
Saken tas til orientering.Behandling
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.014/19 - 19/50190 - Referatsaker
Journaldato: 05.03.2019 1 dokumentArkivsak: 19/4936 - Eierutvalget - 12.03.2019Brevdato: 05.03.2019Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Referatsaker
(Hoveddokument, 564KB)
Vedtak
Vedtak:
Ingen dokumenter til orientering.Behandling
Votering:
Ingen dokumenter til orientering.015/19 - 19/53200 - VEAS - eierutvalgets råd til kommunens representanter i Rådsmøtet den 21. mars 2019
Journaldato: 12.03.2019 3 dokumenterArkivsak: 19/5356 - VEAS - eierutvalgets råd til kommmunensrepresentanter til Rådsmøtet 21. mars 2019Brevdato: 11.03.2019Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Ove MyrvågDokumenter
- VEAS - eierutvalgets råd til kommunens representanter i Rådsmøtet den 21. mars 2019
(Hoveddokument, 1MB)
- Rådsmøte 1- 2019
(Vedlegg, 4MB)
- R4-2019 Vedlegg 1, VEAS-aarsrapport-2018
(Vedlegg, 5MB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representanter i rådsmøtet for Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) godkjenner innkalling med dagsorden sak R1 - 2019, samt slutter seg til styrets anbefalinger i sakene slik de fremkommer av innkallingen:- Godkjenner Sak R 4-2019 Årsberetning og regnskap 2018
- Tar til orientering Sak R 5-2019 Forslag til rammebudsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2024
- Tar til orientering Sak R 6 – 2019 Ny selskapsform og selskapsstruktur for VEAS.
Eierutvalgt har en forventning om at uavklarte problemstillinger (merket gult) i selskapsavtalen avklares.
Behandling
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Siw Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.
Vis detaljer
Skjul detaljerFremmøte
| Politiker | Parti | Medlemstype | E-Post |
|---|---|---|---|
| Siw Wikan | H | Utvalgsleder | |
| Arne Inge Mathisen | KrF | Nestleder | arneingem@gmail.com |
| Seip, Karl | Ap | Medlem | kalle.seip@sparebank1.no |
| Sigrid Helene Bradley | Frp | Medlem | sigridhbradley@gmail.com |
| Liv Baggerånås | MDG | Medlem | liv.baggeranas@icloud.com |