Møte i Eierutvalget den 27.05.2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 6.5.2020 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Protokolen ble enstemmig vedtat.

Vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra ARBA AS til orientering.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:

1. Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner følgende saker slik de fremkommer av saksfremlegget, samt vedlagte dokumenter:

Sak 3/2020 Styrets årsberetning 2019.

Sak 4/2020 Godkjennelse av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2019.

1. I henhold til eierutvalgets rolle som valgkomite gis følgende anbefaling ved valg av styrekandidater, sak nr. 5/2020

• Styreleder: Per Arne Watle (gjenvalg)
• Styremedlem: Leif Helmich Pedersen (gjenvalg)
• Styremedlem: Benthe Runden (gjenvalg)
• Styremedlem: Liv Berit Finne (gjenvalg)

1. Eierutvalget anbefaler å videreføre dagens satser for styrehonorar.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:

• Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til vedtak slik de fremkommer av innkallingen for sakene fra og med sak 4 til og med sak 10.
• I sak 11 vedtar generalforsamlingenå oppnevne følgende til styret for en 2 årsperiode:

Styreleder: Christian Falkenaas

Styremedlem: Henrik Birger Heide

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i generalforsamlingen til Arba AS den 3. juni 2020:

1. Kommunens representant til generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til vedtak, slik de fremkommer av innkalling for sakene fra og med sak nr. 4 til og med sak nr. 8.

2. Kommunens representant til generalforsamlingen fastsetter følgende godtgjørelser for 2019 og 2020 (sak nr. 9)

• Styrets godtgjørelse for 2019 godkjennes og er følgende: Styreleder kr. 90 000,- og til hvert av medlemmene kr. 40 000,-.
• For 2020 fastsettes de samme satsene for styregodtgjørelse som for 2019. Møtehonorar for varamedlemmer opprettholdes med kr 2 000,- pr møte.

3. Kommunens representant til generalforsamlingen foretar følgende valg til styret (sak nr 10):

• Styremedlem Mari Hjemdal (gjenvalg).
• Styremedlem Hartvig Munthe-Kaas (gjenvalg).
• Styremedlem Elisabeth Rustand (ny)
• Vervet som nestleder til styret utgår.

4. Anbefaling om oppnevning av 1 nytt styremedlem, alternativt at antall styremedlemmer oppnevnt av eier (Bærum kommune) anbefales redusert fra 6 til 5 styremedlemmer avklares i eierutvalgets møte den 27.5.2020.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Udnes´ forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eierutvalgetgir følgender råd til kommunens representant i representantskapet:

• Kommunensrepresentanti representantskapetslutter segtil styrets innstilling i sakenenr. 8/20 og nr. 9/20.
• Vedrørende sak nr. 10/20 Budsjett 2021, anbefales at kommunens representant i representantskapet fremmer følgende forslag: «Budsjettforslaget for 2021 tas til orientering slik det er presentert i denne sak. Konsekvenser knyttet til anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy, samt andre økonomiske forhold legges frem i et forslag til regulert budsjett 2021.»
• Vedrørende sak nr. 11/20 Foreløpig langtidsbudsjett 2021 - 2024, anbefales at kommunens representant i representantskapet fremmer følgende forslag:«Representantskapet tar til orientering foreløpig langtidsbudsjett 2021-2024 slik det er presentert i denne sak. Brannstyret ber brannsjefen legge frem en sak i løpet av høsten 2020 om hvordan brannvesenet vil innrette seg i forhold til krav om innsparing fra Bærum kommune.»

Voteringe:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1) Styrekandidatregistret forvaltes i tråd med de prinsippene som hittil er langt til grunn.
2) Informasjon om registret legges ut på kommunens hjemmeside. 

3) Kommunedirektøren vurderer en hensiktsmessig publisering av opplysningene i registret til partienes gruppeledere, slik at kravene i GDPR tilfredsstilles.

4) På kommunens hjemmesider legges det ut informasjon om styresammensetningen i de selskapene der kommunen er hel- eller deleier. 

Votering:
Udnes' forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bærum kommune viderefører eierskapet av eiendommen Flytårnet as som et aksjeselskap.
   
2. Bærum kommune oppnevner et interimsstyrefor Flytårnet Fornebu as med følgende medlemmer; Kristin Fagerhaug, Christian Vegard Dahl og Øyvind Brandt
   
3. Midlertidig eierstrategi for Flytårnet Fornebu as vedtas med vekt på å videreføre dagens drift.
   
4. Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til ny eierstrategi.
   
5. I tillegg til avtalt kjøpesum er avsetts i tråd med kjøpekontrakt 6 mill kr til overtakelse av selgers likvide midler og egenkapitalen i selskapet styrkes med 10 mill. Kommunedirektøren bes komme tilbake i Økonomimelding 2 2020.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ingen referatsaker

Vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i generalforsamlingen til SIMULA School of Resarch and Innovation asden 29. mai 2020:

• Kommunens representant til generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til vedtak, slik de fremkommer av innkalling for sakene fra og med sak nr. 4 til og med sak nr. 8.
• Kommunens representant til generalforsamlingenfremmer forslag om gjenvalg av styremedlem Tore Gulli, se sak nr 9.

Votering:
Kommunedirektøren forslag ble enstemmig vedtatt.