Møte i Eierutvalget den 09.12.2020

Innstilling:
Eierskapsmeldingen for 2021-2025 vedtas slik den fremkommer av vedleggene del 1 og del 2.

Kommunedirektøren får fullmakt til å oppdatere eierskapsmeldingens del 2 ved behov. Punkt g endres til:

Eierutvalget fungerer som valgkomite for styreutnevnelser for de selskapsstyrer som ikke har vedtektsfestet egen valgkomité og for de styrevalg formannskapet skal gjøre i henhold til vedtektsfestet myndighet for pensjonskasser, stiftelser mv som er opprettet av Bærum kommune. Styret skal kjennetegnes av kompetanse, i henhold til vedtatte kompetansekriterier, kapasitet, og mangfold ut i fra selskapets egenart og kommunens formål med selskapet

Under "Styrets rolle og ansvar" på side 5 del 1, etter tredje siste avsnitt på siden, legges til:

I tillegg til de ovennevnte kriterier for styresammensetning bør det være et mål at styret så langt det er mulig innehar en sammensetning som godt representerer bærumsamfunnets bredde i alder og bakgrunn.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Udnes' forslag ble enstemmig vedtatt.
Dalengs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Informasjonen som ble gitt i møtet ble tatt til orientering.

Votering:
Informasjonen gitt i møtet ble tatt til orientering.
Tronstads forslag ble ikke votert over.

Vedtak:

Eierutvalget anbefaler at generalforsamlingen for Flytårnet Fornebu AS velger følgende styre:

1. Anne Beate Hovind, styreleder
2. Knut Grøholt, nestleder
3. Jørn Mortensen, styremedlem
4. Bente Bøhler, styremedlem
5. Øyvind Brandt, styremedlem

Eierutvalget anbefaler at det utbetales følgende årlige honorarer:

• Styreleder:                    1,5 G
• Nestleder:                     1 G
• Styremedlemmer:        0,75 G

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ingen saker.

Vedtak:
Dokumentet ble tatt til orientering.

Votering:
Dokumentet ble enstemmig tatt til orientering.