Møte i Eierutvalget den 09.06.2021

Vedtak:
Protokoll fra eierutvalgets møte 05.05.2021 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i generalforsamlingen:

I sak 4/21 «Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte.» Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020. Det utbetales ikke utbytte for 2020.

Sak 5/21 «Vedtektsendringer». Generalforsamlingen vedtar følgende vedtektsendringer:
§ 3 Formål ny setning «Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.»
§ 5 Styret 1 ledd endres til følgende: «Selskapets styre skal bestå av 3 - 5 medlemmer.»

I sak 6/2 «Navneendring». Generalforsamlingen vedtar følgende navn for selskapet:

I sak 7/21 «Kjøp av eiendom og opprettelse av datterselskap». Generalforsamlingen vedtar følgende fullmakt: Styret får fullmakt til å opprette selskaper i en hensiktsmessig struktur, under morselskapet BKE AS.

I sak 8/21 «Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer». Generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse for styret:
Styreleder godtgjøres med 1G
Styrets nestleder godtgjøres med 0,75G
Styremedlemmer  godtgjøres med 0,75G

I sak 9/21 «Styrevalg». Generalforsamlingen oppnevner følgende personer til styret
Styreleder    Christian Falkenaas.
Nestleder        Gudrun Brækkan
Styremedlem    Henrik B. Heide

I sak 10/21 «Godkjenning av godtgjørelse til revisor». Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar med kroner 65 299,- eks. mva. for lovpålagt revisjon 2020.

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Udnes forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:

1. Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner sakene nr 3/2021 “Styrets årsberetning 2020» og sak nr 4/2021 «Godkjennelse av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2020»slik de fremkommer vedleggene.
   
2. Kommunens representant til generalforsamlingen oppnevner følgende styremedlemmer til styret i CAN (sak nr 5/2021):
   Styreleder    Liv Berit Finne
   Nestleder    Leif Helmich Pedersen
   Styremedlem    Trine Dreyer
   Styremedlem    Ole Andreas Underland
   Styremedlem    Gro Sværen Skansen
   
3. Kommunestyrets representant til generalforsamlingen fastsetter følgende satser for styrehonorar (sak nr 6/2021):
   1G for styreleder
   0,75G for nestleder og styremedlemmer

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Udnes forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet:

Kommunens representant i representantskapet slutter seg til styrets anbefalinger i sakene

Sak nr 6/21 Justert budsjett 2021

Sak nr 7/21 Budsjett 2022

Sak nr 8/21 Foreløpig langtidsbudsjett 2022 – 2025

Sak nr 9/21 Oppnevning av egen klagenemd for Asker og Bærum brann og redning IKS

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Merete Husby Larsen, født 22.06.68, velges som ny vararepresentant til styret for Asker og Bærum brann og redning IKS, etter Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

1. Bærum kommune oppretter aksjeselskapet Steinverdi AS.
2. Selskapet blir hel-eiet av Bærum kommune. Aksjekapitalen utgjør kr 400 000.-  bestående av 400 aksjer pålydende 1000.- kroner. Kommunedirektøren innarbeider finansieringen av aksjekapitalen i forbindelse med Økonomimelding 2 2021.
3. Selskapet kan senere oppkapitaliseres ytterligere ved å invitere til et bredt eierskap for å ivareta hovedformålet på en lønnsom og samfunnsnyttig måte.
4. Selskapets formål er å utvikle, eie og drifte et digitalt markedssystem for handel med rene stein- og andre byggevare-ressurser. Markedssystemet kan også inneha annen tilleggs-funksjonalitet.
5. Bærum kommune vedtar selskapets vedtekter slik det fremkommer av vedlegget datert 25.05.2021 med endringen som fremkommer i forslaget (fjerne "bærekraftig").
6. Eierstrategien for Steinverdi AS vedtas slik det fremkommer av vedlegget.
7. Bærum ressursbank vil innledningsvis ivareta daglig drift av selskapet. Bærum kommune oppnevner et interimstyre for Steinverdi AS med følgende medlemmer:
   Arthur Wøhni(Kommunedirektøren)
   Christian Vegard Dahl(Finans- og eierstyring)
   Liv Hansteen (Eiendom)

Votering:
Kommunedirektørens forslag med Dalengs endring ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Centro Asistencial Noruega SLU (CAN) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Arba Inkludering AS(ARBA) til orientering.

CAN:
Presentasjon av regnskap 2020, videre planer og utfordringer for 2021 ble holdt av styreleder Per Arne Watle. Deretter dialog og spørsmål med utvalget. Daglig leder Rune Helmersen, Carmen Sanz, styremedlem Leif Sven Helmich Pedersen og Liv Berit Finne var også representert under møtet.

Arba AS:
Presentasjon av regnskap 2020, videre planer og utfordringer for 2021 ble holdt av styreleder Trond H. Gabrielsen. Deretter dialog og spørsmål med utvalget. Styremedlem Bjørn Røed var også representert under møtet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant til generalforsamlingen:

Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner sakene: nr 4/21 «Styrets årsberetning 2020», nr 5/21 «Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020», nr 6/21 «Gjennomgang av revisjonsberetningen» og nr 7/21 «Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2020», slik de fremkommer av styrets forslag til vedtak.

Kommunens representant til generalforsamlingen fastsetter følgende satser for styrehonorar, (sak nr 8/21 «Godtgjørelse til styret»):
1G for styreleder
0,75G for nestleder og styremedlemmer
Møtehonorar for varamedlemmer utgjør kr 2000 pr møte.

Kommunens representant til generalforsamlingen oppnevner følgende til styret i Arba AS (sak nr 9/21 «Valg av medlemmer til styret»):
Styreleder:    Erik Kjelstadli
Nestleder:    Mari Hjemdal
Styremedlem:    Margrethe Mortensen

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Udnes forslag ble enstemmig vedtatt.