Møte i Eierutvalget den 18.08.2021

Vedtak:
Protokoll fra eierutvalgets møte 09.06.2021 godkjennes med følgende rettelse:
Under sak 034/21 rettes følgende (endring markert med fet font):

I vedtektenes paragraf 3 og i selskapsstrategien punkt 3 endres ordlyden fra:
Selskapets formål er å utvikle, eie og drifte et digitalt markedssystem for handel med rene- og andre byggevare-ressurser. Markedssystemet kan også inneha annen tilleggs-funksjonalitet.

til:
Selskapets formål er å utvikle, eie og drifte et digitalt markedssystem for bærekraftig handel med rene- og andre byggevare-ressurser. Markedssystemet kan også inneha annen tilleggs-funksjonalitet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent med ovennevnte rettelse.

Vedtak:
Eierutvalget tar presentasjonen fra SIMULA til orientering.

SIMULA AS:
Presentasjon av regnskap 2020, videre planer og utfordringer for 2021 ble holdt av direktør Marianne Aasen og styreleder Marianne Sundet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bærum kommune ved eierutvalget avholder et styreseminar for styrene i kommunens heleide aksjeselskaper, som skissert i saksfremlegget.

Votering:
Kommunedirektørens forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet slutter seg til kommunedirektørens anbefaling om å utløse kjøpsopsjonen for Vøyenenga skole. Kommunedirektøren vurderer om bygningene eller aksjeselskapet skal kjøpes, ut fra hva som gir best totaløkonomi for Bærum kommune.

Votering:
Udnes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.