Møte i Eierutvalget den 08.06.2022

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 11.05.2022 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Eierutvalget tar presentasjonen fra Vårt Sandvika AS til orientering

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet:
   Kommunens representant i representantskapet slutter seg til styrets anbefalinger i sakene:

         Behandlingssaker:

         Sak nr 5/22 Regulert budsjett 2022
   Sak nr 7/22 Ny organisering og dimensjonering av Asker og Bærum brann og redning IKS

             Orienteringssaker:

   Sak nr 6/22 Foreløpig langtidsbudsjett 2023-2026
   Sak nr 7/22 Anbefalte tiltak for lukking av funnene i eierskapskontrollrapportene

1. Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet:
   Kommunens representant i representantskapet fatter følgende vedtak i behandlingssak nr. 6/22 Budsjett 2023:
   
   Representantskapet vedtar budsjett 2023, slik det er presentert i denne sak under forutsetning om kommunestyrets budsjettvedtak i BØP 2023-2026. Det forutsettes en tett dialog mellom ABBR IKS og eierkommunene ved utarbeidelse av regulert budsjettforslag høsten 2023.

Votering:
Kommunedirektørens forslag med Udnes (H) forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i generalforsamlingen:

• Sak 4/22 og 5/22 «Godkjenning av årsberetning og årsregnskap, herunder utdeling av utbytte». Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2021. Det skal ikke utbetales utbytte for 2021.
  
• Sak 6 «Gjennomgang av revisors beretning» og sak 7/22 «Godkjenning av godtgjørelse til revisor». Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning og godkjenner revisors honorar på kr. 73 780,- eks mva for lovpålagt revisjon.
  
• Sak 8/22 «Godtgjørelse til styret for 2021». Generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse for styret:
  Styreleder: 1 G
  Nestleder: 0,75 G
  Styremedlem:  0,75 G
• Sak 9/22 Valg av styremedlemmer:
  Styreleder: Christian Falkenaas
  Styremedlem: Henrik Birger Heide

Votering:
Kommunedirektørens forslag med Udnes (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i generalforsamlingen:

• Generalforsamlingen slutter seg til styrets anbefaling i Sak 1 «Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2021» og Sak 2. «Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse».
  
• «Valg av styre»
  Styremedlem: Christian Vegard Dahl.

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Udnes (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant til generalforsamlingen:

• Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner sakene: nr. 4 «Styrets årsberetning 2021», nr. 5 «Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2021», nr. 6 «Gjennomgang av revisjonsberetningen» og nr. 7 «Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2021», slik de fremkommer av styrets forslag til vedtak.
  
• Kommunens representant til generalforsamlingen fastsetter følgende satser for styrehonorar:
  Styreleder 1G
  styremedlem 0,6G
  Møtehonorar for varamedlemmer utgjør kr 2000 pr møte
  
• Kommunens representant til generalforsamlingen oppnevner følgende til styret i Arba AS:
  Styremedlem: Elisabeth Rustand

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Udnes (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eierutvalget gir følgende råd:

1. Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner sakene nr 3/2022 “Styrets årsberetning 2021» og sak nr 4/2022 «Godkjennelse av selskapsregnskap og revisjonsberetning for 2021» slik de fremkommer av vedleggene.
   
2. Kommunens representant til generalforsamlingen oppnevner følgende styremedlemmer til styret i CAN: (sak nr 5/2022)
   Styreleder Liv Berit Finne
   Nestleder: Leif Sven Helmich Pedersen
   Styremedlem: Trine Dreyer
   Styremedlem: Gro Sværen Skansen
   
3. Kommunestyrets representant til generalforsamlingen slutter seg til styrets følgende anbefaling vedrørende styrehonorar (sak nr 6/2022):
   Styrets honorar står uendret.

Til sak 5/2022:
Styreleder Liv Berit Finne gjenvelges.
NestlederLeif Sven Helmich Pedersen gjenvelges.
StyremedlemTrine Dreyer gjenvelges.
Styremedlem Gro Sværen Skansen gjenvelges.

Vedtak:
Oppdateringen av eierskapsmeldingen del 2 tas til orientering.

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.