Møte i Eierutvalget den 09.11.2022

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 19.10.2022 godkjennes slik den foreligger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Innstilling:
Eierstrategien fra Asker og Bærum brann og redning IKS vedtas med de inspill som fremkom i møtet.

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de innspill som fremkom i møtet.

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd til Bærum kommunes representant i generalforsamlingen:

Kommunens representant til generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til vedtak i sakene

• Sak G 15 - 2022: Orientering om virksomheten, inklusive drift og prosjekter
• Sak G 16 - 2022: Valg av revisor
• Sak G 17 - 2022: Ledelsessystemet og overordnet risikoarbeid i Veas

Kommunens representant til generalforsamlingen fremmer følgende forslag til vedtak i Sak G 18 –«Veas Selvkost AS som eier av Kompostverket – lånopptak»:

• Generalforsamlingen godkjenner ikke at Veas Selvkost AS finansierer investeringen i Kompostverket ut over dagens låneramme/garantiramme. Fastsatt garantiansvar på 1000 millioner kroner, setter grensen for maksimalt låneopptak.

Kommunens representant til generalforsamlingen fremmer følgende forslag til vedtak i Sak G19 –2022 «Budsjett 2023 Veas AS»:

• Generalforsamlingen i Veas AS godkjenner konsernets budsjett for 2023. Godkjennelsen omfatter ikke behovet for økt låneramme utover garantien på 1000 millioner kroner.

Kommunens representant til generalforsamlingen fremmer følgende forslag til vedtak i Sak G 20 -Budsjett 2023 Veas Selvkost AS:

• generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til følgende del av vedtaket:
  Generalforsamlingen i Veas AS godkjenner det fremlagte budsjettet for Veas Selvkost AS for 2023. Beløpene betales til selskapet i tråd med vedlagte betalingsplan, hvor fordeling av kostnader er basert på de siste 5 års leveringsandeler.
• generalforsamlingen slutter seg ikke til styrets forslag og fremmer følgende forslag:
  Generalforsamlingen godkjenner at selskapet finansierer investeringer i 2023 ved å gjøre opptrekk på eksisterende låneavtaler innenfor lånerammen/garantirammen på 1000 millioner kroner.
• generalforsamlingen slutter seg til styrets følgende forslag til vedtak:
  «Generalforsamlingen tar langtidsbudsjettet for 2024 til og med 2027 til orientering.»

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ingen dokumenter til orientering.

Votering:
Ingen dokumenter til orientering.