Møte i Eierutvalget den 15.03.2023
| Utvalg: | Eierutvalget |
|---|---|
| Dato: | 15.03.2023 17:00 - 21:00 |
| Møtested: | ordførersalen |
| Sakskart: |  |
| Møteprotokoll: | |
Saksliste
014/23 - 23/30059 - Godkjenning av protokoll
Journaldato: 09.03.2023 2 dokumenterArkivsak: 23/3737 - Eierutvalget - 15.03.2023Brevdato: 14.02.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Godkjenning av protokoll
(Hoveddokument, 48KB)
- Protokoll - Eierutvalget - 08.02.2023
(Vedlegg, 74KB)
Vedtak
Vedtak:
Protokoll fra eierutvalgets møte 08.02.2023 godkjennes slik den foreligger.Behandling
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.015/23 - 23/49183 - Eiermøte / dialogmøte med Asker og Bærum Vannverk IKS
Journaldato: 08.03.2023 3 dokumenterBrevdato: 07.03.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Eiermøte / dialogmøte med Asker og Bærum Vannverk IKS
(Hoveddokument, 76KB)
- ABV IKS - Vedtatt eierstratetegi 2017
(Vedlegg, 826KB)
- Selskapsavtale ABV IKS_2020
(Vedlegg, 1MB)
Vedtak
Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum Vannverk IKS til orientering.Behandling
Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var daglig leder Hans Erik Lie, styreleder John Nyheim og nestleder Gry Nergård.016/23 - 23/49592 - Eiermøte / dialogmøte med Arba AS
Journaldato: 09.03.2023 3 dokumenterBrevdato: 08.03.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Eiermøte / dialogmøte med Arba AS
(Hoveddokument, 76KB)
- ARBA_Vedtekter 3. juni 2020
(Vedlegg, 204KB)
- Vedtatt eierstrategi - ARBA AS 2019
(Vedlegg, 846KB)
Vedtak
Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen fra Arba AS til orientering.Behandling
Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var administrerende direktør Trond H. Gabrielsen og styreleder Erik Kjeldstadli017/23 - 23/49593 - Eiermøte / dialogmøte med Steinverdi AS
Journaldato: 09.03.2023 1 dokumentBrevdato: 08.03.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Eiermøte / dialogmøte med Steinverdi AS
(Hoveddokument, 75KB)
Vedtak
Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen fra Steinverdi AS til orientering.Behandling
Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var daglig leder Tore Gulli, styreleder Arthur Wøhni og spesialrådgiver Jon Østby.018/23 - 23/45925 - Steinverdi AS: Forslag om emisjon og endring av vedtekter i selskapet
Journaldato: 09.03.2023 6 dokumenterBrevdato: 08.03.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar TheigenDokumenter
- Steinverdi AS: Forslag om emisjon og endring av vedtekter i selskapet
(Hoveddokument, 91KB)
- Brev fra Steinverdi til kommunedirektøren
(Vedlegg, 33KB)
- Vedtatt eierstrategi Steinverdi AS - juni 2021-endret august 2021
(Vedlegg, 685KB)
- 20230303 Forslag til endring vedtekter Steinverdi AS
(Vedlegg, 80KB)
- Vedtektsendringer - matrise 27. Februar 2023
(Vedlegg, 633KB)
- Utkast til vedtekter i Steinverdi AS - aksjeklasser 27. februar 2023
(Vedlegg, 287KB)
Vedtak
Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til følgende:
- Vedtektene for Steinverdi AS endres i samsvar med vedlagte utkast til vedtekter med denne justeringen:
Følgende setning i paragraf 4 strykes:
“Selskapet kan direkte eller indirekte delta i andre selskaper som driver tilsvarende eller liknende virksomhet”. - Styret får fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser gjennom rettede emisjoner mot en eller flere offentlige aktører for oppfyllelse av selskapets strategi.
Rent selskapsrettslig er det generalforsamlingen som vedtar endringer i vedtektene og gir styret nødvendige fullmakter.
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Ole Kristian Udnes sitt forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.019/23 - 23/38118 - Status for styrevalg 2023 i aksjeselskaper og interkommunale selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser
Journaldato: 09.03.2023 3 dokumenterBrevdato: 22.02.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar TheigenDokumenter
- Status for styrevalg 2023 i aksjeselskaper og interkommunale selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser
(Hoveddokument, 378KB)
- Styremedlemmer valg 2023
(Vedlegg, 128KB)
- Styrekandidatregister pr 230217
(Vedlegg, 227KB)
Vedtak
Vedtak:
Saken tas til orientering.Behandling
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.020/23 - 23/50254 - Referatsaker
Journaldato: 09.03.2023 1 dokumentArkivsak: 23/3737 - Eierutvalget - 15.03.2023Brevdato: 09.03.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Referatsaker
(Hoveddokument, 46KB)
Vedtak
Ingen dokumenter til orientering.
Behandling
Votering:
Ingen dokumenter til orientering.
Vis detaljer
Skjul detaljerFremmøte
| Politiker | Parti | Medlemstype | E-Post |
|---|---|---|---|
| Ole Kristian Udnes | H | Utvalgsleder | ole.udnes@baerum.kommune.no |
| Kathrine Zeiner-Gundersen | H | Nestleder | Kathrine@alfadot.no |
| Johannes Alming Daleng | MDG | Medlem | johannesad@gmail.com |
| Eva Holo Kostveit | Sp | Medlem | ehkostveit@gmail.com |
| Hulda Tronstad | V | Medlem | hulda.tronstad@gmail.com |
| Arthur Wøhni | arthur.wohni@baerum.kommune.no |