Møte i Eierutvalget den 19.04.2023
| Utvalg: | Eierutvalget |
|---|---|
| Dato: | 19.04.2023 18:00 - 21:00 |
| Møtested: | ordførersalen |
| Sakskart: |  |
| Møteprotokoll: | |
Saksliste
024/23 - 23/73928 - Godkjenning av protokoll
Journaldato: 12.04.2023 2 dokumenterArkivsak: 23/7637 - Eierutvalget - 19.04.2023Brevdato: 12.04.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Godkjenning av protokoll
(Hoveddokument, 48KB)
- Møteprotokoll - Eierutvalget - 17.04.2023
(Vedlegg, 81KB)
Vedtak
Vedtak:
Protokoll fra eierutvalgets møte 17.04.2023 godkjennes slik den foreligger.Behandling
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.025/23 - 23/70579 - Eiermøte / dialogmøte - Kalk Eiendom As
Journaldato: 12.04.2023 1 dokumentBrevdato: 03.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Eiermøte / dialogmøte - Kalk Eiendom As
(Hoveddokument, 75KB)
Vedtak
Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen fra Kalk Eiendom AS til orientering.Behandling
Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var daglig leder Christer Andresen og styremedlem Gudrun Brækkan.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.026/23 - 23/70586 - Eiermøte / dialogmøte med Asker og Bærum brann og redning IKS
Journaldato: 12.04.2023 1 dokumentBrevdato: 03.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Eiermøte / dialogmøte med Asker og Bærum brann og redning IKS
(Hoveddokument, 76KB)
Vedtak
Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen til Asker og Bærum brann og redning IKS til orientering.Behandling
Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var brannsjef Anders Løberg.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.027/23 - 23/63369 - Asker og Bærum vannverk IKS - eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapsmøte den 27.04.2023
Journaldato: 12.04.2023 3 dokumenterBrevdato: 31.03.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar TheigenDokumenter
- Asker og Bærum vannverk IKS - eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapsmøte den 27.04.2023
(Hoveddokument, 70KB)
- Saksdokumenter Repskapsmøte 01-2023
(Vedlegg, 4MB)
- 04B_Resultatregnskap 2022
(Vedlegg, 224KB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant i representantskapet for Asker og Bærum vannverk IKS slutter seg til styrets innstilling i sakene:
- Sak 3/23 Regnskap og årsberetning 2022
- Sak 4/23 Revidert budsjett 2023
- Sak 5/23 Etiske retningslinjer for ABV
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak.028/23 - 23/45402 - Flytårnet Fornebu AS - Selskapets langsiktige finansieringsbehov
Journaldato: 12.04.2023 4 dokumenterBrevdato: 31.03.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar TheigenDokumenter
- Flytårnet Fornebu AS - Selskapets langsiktige finansieringsbehov
(Hoveddokument, 98KB)
- 2023 3101 _FFAS brev til BK
(Vedlegg, 353KB)
- 06501.2024_Masterplan_kortversjon_vers 01- 23 1001
(Vedlegg, 147KB)
- Flytårnet Fornebu kalkylenotat_23.12.2022
(Vedlegg, 2MB)
Vedtak
Vedtak:
- Selskapet bes redegjøre for de fremtidige kontantstrømmer og scenarier for inntektsstrømmer.
- Fremtidig finansiering av Flytårnet Fornebu AS ses i sammenheng med kommunens totaløkonomi. En avklaring av kommunens ambisjonsnivå skjer tidligst i forbindelse med utarbeidelsen og behandlingen av budsjett- og økonomiplan for 2024 -2027.
- Forslag til revidert eierstrategi for selskapet fremmes når kommunens fremtidige ambisjoner for selskapets er klarlagt.
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.029/23 - 23/65158 - Temaplan Eiendom
Journaldato: 30.03.2023 2 dokumenterArkivsak: 23/6752 - Temaplan EiendomBrevdato: 29.03.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Eiendom Bygg og prosjekt Prosj.utvSaksbehandler: Julie A B LandmarkDokumenter
- Temaplan Eiendom
(Hoveddokument, 82KB)
- Temaplan Eiendom
(Vedlegg, 497KB)
Vedtak
Innstilling:
Kommunedirektørens forslag til Temaplan for Eiendom, vedtas.Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.030/23 - 23/73929 - Referatsaker
Journaldato: 12.04.2023 1 dokumentArkivsak: 23/7637 - Eierutvalget - 19.04.2023Brevdato: 12.04.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Referatsaker
(Hoveddokument, 47KB)
Vedtak
Ingen dokumenter til orientering.
Behandling
Votering:
Ingen dokumenter til orientering.032/23 - 23/72751 - Flytårnet Fornebu AS: Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 21. april 2023
Journaldato: 18.04.2023 3 dokumenterBrevdato: 11.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar TheigenDokumenter
- Flytårnet Fornebu AS: Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen den 21. april 2023
(Hoveddokument, 67KB)
- Møteinnkalling Gen. fors Flytårnet Fornebu AS
(Vedlegg, 152KB)
- Forslag til nye vedtekter pr 3003 23
(Vedlegg, 84KB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalgets råd til kommunens representant til ekstraordinær generalforsamling er:
Kommunens representant til den ekstraordinære generalforsamlingen for Flytårnet Fornebu AS slutter seg til styrets innstilling i saken: «Beslutning om forhøyelse av aksjekapital ved kontantinnskudd, og vedtektsendring».Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vis detaljer
Skjul detaljerFremmøte
| Politiker | Parti | Medlemstype | E-Post |
|---|---|---|---|
| Ole Kristian Udnes | H | Utvalgsleder | ole.udnes@baerum.kommune.no |
| Kathrine Zeiner-Gundersen | H | Nestleder | Kathrine@alfadot.no |
| Johannes Alming Daleng | MDG | Medlem | johannesad@gmail.com |
| Eva Holo Kostveit | Sp | Medlem | ehkostveit@gmail.com |
| Hulda Tronstad | V | Medlem | hulda.tronstad@gmail.com |