Møte i Eierutvalget den 10.05.2023
| Utvalg: | Eierutvalget |
|---|---|
| Dato: | 10.05.2023 18:00 - 21:00 |
| Møtested: | ordførersalen |
| Sakskart: |  |
| Møteprotokoll: | |
Saksliste
033/23 - 23/89884 - Godkjenning av protokoll
Journaldato: 02.05.2023 2 dokumenterArkivsak: 23/9188 - Eierutvalget - 10.05.2023Brevdato: 02.05.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Servicebruker for Acos MøteDokumenter
- Godkjenning av protokoll
(Hoveddokument, 48KB)
- Møteprotokoll - Eierutvalget - 19.04.2023
(Vedlegg, 86KB)
Vedtak
Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 19.04.2023 godkjennes slik den foreligger.Behandling
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.034/23 - 23/70620 - Eiermøte / dialogmøte med Flytårnet Fornebu As
Journaldato: 02.05.2023 1 dokumentBrevdato: 03.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Eiermøte / dialogmøte med Flytårnet Fornebu As
(Hoveddokument, 76KB)
Vedtak
Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen til Flytårnet Fornebu AS til orientering.Behandling
Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var daglig leder Øyvind Brandt, styreleder Anne Beate Hovind og styremedlemmene Knut Olav Grøholt og Bente Holt Håkonsen.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.035/23 - 23/70624 - Eiermøte / dialogmøte med VEAS AS
Journaldato: 02.05.2023 1 dokumentBrevdato: 03.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Politisk sekretariatSaksbehandler: Irene JensenDokumenter
- Eiermøte / dialogmøte med VEAS AS
(Hoveddokument, 75KB)
Vedtak
Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen til VEAS AS til orientering.Behandling
Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var konsernsjef Ragnhild Borchgrevink og styreleder Tore Olaf Rimmereid.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.036/23 - 23/80894 - Arba AS: Etablering av nytt datterselskap for utvidet egenregi
Journaldato: 02.05.2023 1 dokumentBrevdato: 20.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar TheigenDokumenter
- Arba AS: Etablering av nytt datterselskap for utvidet egenregi
(Hoveddokument, 105KB)
Vedtak
Innstilling:
- Det gjennomføres en kapitaltilførsel på 2,0 millioner kroner i Arba AS gjennom en rettet emisjon mot Bærum Kommune. Bevilgningen innarbeides i Tertialrapport 1-2023.
- Kapitaltilførselen fra emisjonen skal benyttes som egenkapital for å stifte et nytt selskap 100% eiet av Arba AS.
- Det nye selskapet skal utelukkende drive sin aktivitet for Bærum kommune i utvidet egenregi.
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.037/23 - 23/84290 - Kalk Eiendom AS: Eierutvalgets råd til kommunens representant til ekstraordinær generalforsamling den 15. mai 2023
Journaldato: 02.05.2023 6 dokumenterBrevdato: 25.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar TheigenDokumenter
- Kalk Eiendom AS: Eierutvalgets råd til kommunens representant til ekstraordinær generalforsamling den 15. mai 2023
(Hoveddokument, 57KB)
- Innkalling Ekstraordinær Generalforsamling Kalk Eiendom 2022 - 2
(Vedlegg, 432KB)
- Vedlegg 4.1 Kjøpekontrakt for Gamle Drammensvei 25
(Vedlegg, 488KB)
- Vedlegg 4.2 Leiekontrakt for Gamle Drammensvei 25
(Vedlegg, 753KB)
- Vedlegg 4.4 Erklæring fra Revisor
(Vedlegg, 415KB)
- Vedlegg 4.3 Redegjørelse fra styret i Kalk Eiendom AS
(Vedlegg, 1MB)
Vedtak
Vedtak:
Eierutvalgets råd til kommunens representant til ekstraordinær generalforsamlingen er:
Kommunens representant til generalforsamlingen for Kalk Eiendom AS slutter seg til styrets innstilling i saken:
«Generalforsamlingen godkjenner kjøpet og leieavtalen for Gamle Drammensvei 25 og gir fullmakt til styret å signere avtalene».Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.038/23 - 23/73787 - Årsrapport 2022 Bærum kommune - Årsberetning – Finansrapport – Årsregnskap
Journaldato: 25.04.2023 3 dokumenterBrevdato: 24.04.2023Dokumenttype: SaksfremleggAnsvarlig enhet: Økonomistyring adminSaksbehandler: Berit S. Møller-PettersenDokumenter
- Årsrapport 2022 Bærum kommune - Årsberetning – Finansrapport – Årsregnskap
(Hoveddokument, 72KB)
- Bærum kommune Årsrapport 2022
(Vedlegg, 5MB)
- Finansrapport 2022 Bærum kommune
(Vedlegg, 1MB)
Vedtak
Innstilling:
1. Årsrapport 2022 inkludert årsberetning vedtas.2. Årsregnskap 2022 vedtas.
3. Finansrapport 2022 tas til orientering.
Behandling
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.039/23 - 23/89885 - Referatsaker
Journaldato: 02.05.2023 1 dokumentArkivsak: 23/9188 - Eierutvalget - 10.05.2023Brevdato: 02.05.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: KommunedirektørenSaksbehandler: Servicebruker for Acos MøteDokumenter
- Referatsaker
(Hoveddokument, 51KB)
Vedtak
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.Behandling
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.- Brevdato: 28.04.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Økonomistyring adminSaksbehandler: Christian Vegard Dahl
Dokumenter
- Bærum kommunale pensjonskasse - orientering om vedtektsendringer
(Hoveddokument, 127KB)
- Vedtekter BKP - vedtatt 21.mars 2023 (1) (L)(10514942)
(Vedlegg, 262KB)
- Vedtekter BKP - med spor endringer - revisjon mars 2023 (L)(10514956)
(Vedlegg, 236KB)
- Brevdato: 08.05.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar Theigen
Dokumenter
- Stikkord fra eier-dialogmøte med ABBR IKS 19.04.23
(Hoveddokument, 98KB)
- Brevdato: 08.05.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar Theigen
Dokumenter
- Stikkord fra eier-dialogmøte med Kalk Eiendom AS 19.04.23
(Hoveddokument, 95KB)
- Brevdato: 08.05.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar Theigen
Dokumenter
- Stikkordsnotat fra eier-dialogmøte med Steinverdi AS 15.03.23
(Hoveddokument, 104KB)
- Brevdato: 08.05.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar Theigen
Dokumenter
- Stikkordsnotat fra eier-dialogmøter med Arba AS 15.03.23
(Hoveddokument, 112KB)
- Brevdato: 08.05.2023Dokumenttype: Internt notatAnsvarlig enhet: Finans og eierstyring adminSaksbehandler: Steinar Theigen
Dokumenter
- Referater fra eier-dialogmøter med Asker og Bærum Vannverk IKS 15.03.23
(Hoveddokument, 107KB)
Vis detaljer
Skjul detaljerFremmøte
| Politiker | Parti | Medlemstype | E-Post |
|---|---|---|---|
| Ole Kristian Udnes | H | Utvalgsleder | ole.udnes@baerum.kommune.no |
| Kathrine Zeiner-Gundersen | H | Nestleder | Kathrine@alfadot.no |
| Johannes Alming Daleng | MDG | Medlem | johannesad@gmail.com |
| Eva Holo Kostveit | Sp | Medlem | ehkostveit@gmail.com |
| Hulda Tronstad | V | Medlem | hulda.tronstad@gmail.com |