Møte i Eierutvalget den 07.06.2023

Vedtak

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 10.05.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak
Eierutvalget tar presentasjonen til Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) til orientering.

Behandling

Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var daglig leder Rune Helmersen, styreleder Liv Berit Finne, avdelingsleder Maria Eikenes og Carmen Sanz.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:
Eierutvalget tar presentasjonen til Vårt Sandvika AS til orientering.

Behandling

Selskapet holdt sin presentasjon, deretter dialog med utvalget.
Representert var daglig leder Jan-Otto Jacobsen.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:
Eierutvalgets råd til kommunens representant i generalforsamlingen er:

1. Kommunens representant til generalforsamlingen godkjenner følgende saker slik de fremkommer av vedleggene:
   1. Sak 3/2023 Styrets årsberetning 2022
   2. Sak 4/2023 Selskapets regnskap og revisorsberetning for 2022
2. Kommunens representant til generalforsamlingen oppnevner følgende styremedlemmer til styret i CAN (sak 5/2023):

Styreleder: Liv Berit Finne

Nestleder: Leif Helmich Pedersen

Styremedlemmer: Gro Sværen Skansen og Trine Dreyer

3. Godtgjørelse til styret settes til 1G for styreleder og 0,75G for nestleder. Øvrige styremedlemmer godtgjøres med 0,75G.

Ny godtgjørelse trer i kraft fra og med den 1.10.2023.

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:

1. Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet: Kommunens representant i representantskapsmøtet slutter seg til styrets anbefalinger i sakene:

Behandlingssaker:

Sak nr 6/23 Konsept Tofte – hybridløsning

Sak nr 7/23 Regulert budsjett 2023

Orienteringssaker:

Sak nr 5/23 Tertialrapport 1/2023

Sak nr 6/23 Foreløpig langtidsbudsjett 2024 – 2027

2. Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet: Kommunens representant i representantskapet fatter følgende vedtak i behandlingssak nr 8/23 Budsjett 2024:

«Representantskapet vedtar budsjett 2024 slik det foreligger. Det skal videre presenteres et regulert budsjettforslag for 2024 i løpet av andre halvår 2023».

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:

Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen er:

Kommunens representant til generalforsamlingen for Flytårnet Fornebu AS slutter seg til styrets innstilling i sakene:

• 23/4 Godkjenning av årsregnskap og årsrapport
• 23/5 Godkjenning av godtgjørelse til revisor
• 23/6 valg av medlemmer til styret og styrets godtgjørelse

Eierutvalgets anbefaling til styrets leder, nestleder og styremedlemmer er:

Styrets leder: Anne Beate Hovind

Styrets nestleder: Knut Olaf Grøholdt

Styremedlemmer: Jørn Chr. Mortensen og Bente Holt Håkonsen

Godtgjørelse til styret foreslås satt til 1,5 G for styrets leder og 1 G for nestleder. Øvrige styremedlemmer godtgjøres med 0,75 G.

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag med Udnes (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:
Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen er:

Kommunens representant til generalforsamlingen for Arba AS slutter seg til styrets innstilling i sakene:

• 3/23 Styrets orientering om årsregnskapet for 2022
• 4/23 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2022, og revisors beretning
• 5/23 Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
• 6/23 Fastsettelse av revisors honorar
• 7/23 Valg av styre og styrets leder

Eierutvalgets anbefaling er at styremedlemmer som er på valg fortsetter inntil det avholdes nytt styrevalg til høsten etter at kapitalutvidelsen i selskapet er gjennomført.

Styremedlemmene er:
Styrets leder: Arthur Wøhni
Styremedlemmer: Liv Birgit Hansteen og Christian Vegard Dahl

• 8/23 Fastsettelse av styrets honorar

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag med Udnes (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:

Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen er:

Kommunens representant til generalforsamlingen for Arba AS slutter seg til styrets innstilling i sakene:

• 4/23 Styrets årsberetning 2022
• 5/23 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2022
• 6/23 Gjennomgang av revisjonsberetningen
• 7/23 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2022
• 8/23 Godkjennelse av godtgjørelse til styret
• 9/23 valg av medlemmer til styret

Eierutvalgets anbefaling til styrets leder, nestleder og styremedlemmer er:

Styrets leder: Erik Kjeldstadli

Styrets nestleder: Elisabeth Rustand

Styremedlemmer: Bjørn Røed, Line Harr Steinvik og Bashkim Konaj

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag med Udnes (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:

Eierutvalgets råd til kommunens representant til generalforsamlingen er:

Kommunens representant til generalforsamlingen for Kalk Eiendom AS slutter seg til styrets innstilling i sakene:

• 4/23 Styrets årsrapport for 2022
• 5/23 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2022
• 6/23 Gjennomgang av revisors beretning
• 7/23 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2022
• 8/23 Godkjennelse av godtgjørelse til styret
• 10/23 Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld
• 9/23 Valg av medlemmer til styret

Eierutvalgets anbefaling til styrets leder og styremedlemmer er:

Styremedlem: Gudrun Brækkan

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag med Udnes (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte kjøpekontrakt for salg av eiendommen «Brambanikvartalet» til selskapet Kalk Eiendom AS.
2. Kommunedirektøren gis fullmakter til å gjøre mindre justeringer i vedlagte kjøpekontrakt, forutsatt at endringene er av ikke-prinsipiell art og begge forhandlingsparter er enige i justeringene.
3. Det gjennomføres en emisjon i Kalk Eiendom AS på 100 mill kroner for å sikre at den strategien som er lagt for selskapet gjennomføres.

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innstilling:

A. Garantivedtak vedrørende Veas Selvkost AS:

1. Bærum kommune stiller en selvskyldnergaranti for sin andel av et maksimalt låneopptak på 2000 mill. kroner til finansiering av investeringer i rensing og tilførsel av avløpsvann i Veas Selvkost AS.
2. Selvskyldnergarantien gis under forutsetning av at Asker kommune og Oslo kommune garanterer for sine andeler av det maksimale låneopptaket på 2 000 mill. kroner. Det forutsettes videre at garantien godkjennes av Statsforvalteren.
3. Garantiansvaret fordeles i henhold til eierandelene i Veas AS, fordelt med 70,5% på Oslo kommune, 21,5% på Bærum kommune og 8,0% på Asker kommune.
4. Garantien gjelder i 20 år fra det tidspunktet alle de tre eierkommunene har fattet sitt garantivedtak og at vedtakene er godkjent av Statsforvalteren.
5. Kommunestyret anbefaler generalforsamlingen i Veas As om å fatte følgende endring i aksjonæravtalen: I aksjonæravtalen for Veas AS kapittel 3.1.8 «Finansiering.Partenes garantiansvar for Veas Selvkost AS» settes garantiansvaret til kr 2000 millioner.

B. Garantivedtak vedrørende Veas Næringspark AS

1. Bærum kommune stiller en selvskyldnergaranti for sin andel av et maksimalt låneopptak på 200 mill. kroner til finansiering av investeringer i selskapet Veas Næringspark AS.
2. Selvskyldnergarantien gis under forutsetning av at Asker kommune og Oslo kommune garanterer for sine andeler av det maksimale låneopptaket på 200 mill. kroner. Det forutsettes videre at garantien godkjennes av Statsforvalteren.
3. Garantiansvaret fordeles i henhold til eierandelene i Veas AS, fordelt med 70,5% på Oslo kommune, 21,5% på Bærum kommune og 8,0% på Asker kommune.
4. Garantien gjelder i 20 år fra det tidspunktet alle de tre eierkommunene har fattet sitt garantivedtak og at vedtakene er godkjent av Statsforvalteren.
5. Kommunestyret anbefaler generalforsamlingen i Veas As om å fatte følgende endringer i aksjonæravtalen for Veas AS kapittel 3.2 «Veas Næringspark AS» hvor kapittel 3.2.3 «Finansiering» endres til:

Veas Næringspark AS kan ta opp lån i eget navn. Partene skal stille en selvskyldnergaranti for et beløp oppad begrenset til kr 200 millioner, innenfor gjeldende lovgivning. Partene hefter utad solidarisk og innad proratarisk for garantien. Det proratariske ansvaret samsvarer med Partenes eierandel i Veas.

C. Aksjonæravtalens kapittel 2.2.1 «Generalforsamlingen i Veas»

Kommunestyret anbefaler generalforsamlingen i Veas As om å fatte følgende endring i aksjonæravtalens kapittel 2.2.1 «Generalforsamlingen i Veas» hvor pkt b endres til:

b) budsjett- og økonomiplan for Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Behandling

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.