Møte i Eierutvalget den 28.11.2023

Vedtak

Vedtak:
Protokoll fra Eierutvalgets møte 07.11.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Vedtak:

1. Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet: Kommunens representant i representantskapsmøtet slutter seg til brannstyrets anbefalinger i sakene:

Behandlingssaker:

Sak 12/23 Virksomhetsplan 2024

Sak 13/23 Møteplan Representantskapet 2024

Orienteringssaker:

Sak 7/23 BrannROS – forebyggende – og beredskapsanalyse

Sak 8/23 Tertialrapport 2/2023

2. Eierutvalget gir følgende råd til kommunens representant i representantskapet:

Kommunens representant i representantskapet fremmer følgende vedtak i behandlingssak nr 10/23 regulert budsjett:

«Regulert budsjett for 2024 godkjennes under forutsetning av at eierkommunenes rammetilskudd slik besluttet i representantskapsmøtet den 15. juni 2023, sak 8/23 står fast»

Kommunens representant i representantskapet fremmer følgende vedtak i behandlingssak nr 11/23 regulert budsjett:

• Rammen for 2024 fastsettes slik det fremkommer under sak 10/23 regulert budsjett 2024
• Rammen for årene 2025 – 2026 tas til orientering

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:

I forkant av styrevalg til det enkelte selskap, legges det opp til følgende:

• Eierutvalget fastsetter i forkant av den enkelte rekrutteringsprosess, hvordan eierutvalget konkret ønsker å utøve rollen som valgkomite.
• Eierutvalget oppnevner følgende valgkomiteer for kommende styrevalg:
  • For Bærum kommunale pensjonskasse (BKP): Bjørn Røtnes (H), Tone Strand Molle (H) og Axel Klanderud (MDG).
  • For Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR) og Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV): Bjørn Røtnes (H), Tone Strand Molle (H) og Eystein Huseby (V).

Behandling

Utvalgets medlemmer ble enige om å oppnevne valgkomiteer for kommende styrevalg. I denne omgang for selskapene Bærum kommunale pensjonskasse (BKP), Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBR) og Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV).

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med opprettelse av valgkomiteer for kommende styrevalg.

Vedtak

Vedtak:
Eierutvalget gir følgende råd til Bærum kommunes representant i generalforsamlingen:

Kommunens representant til generalforsamlingen slutter seg til styret forslag til vedtak i sakene:

• Sak G 11 – 2023: Orientering om virksomheten, inklusive drift og prosjekter
• Sak G12 – 2023: Oppnevning av valgkomité
• Sak G13 – 2023: Midlertidig endring av kostnadsfordeling mellom kommunene
• Sak G15 – 2023: Budsjett Veas AS og konsern
• Sak G16 – 2023: Valg av revisor
• Sak G 17 – 2023: Suppleringsvalg for nestleder til styret
• Sak G 18 – 2023: Møteplan 2024

Kommunens representant til generalforsamlingen fremmer følgende forslag til vedtak i sak G14 – «Budsjett Veas Selvkost AS»

• Slutte seg til styrets forslag til følgende del av vedtaket:

«Generalforsamlingen i Veas As godkjenner det fremlagte budsjettet for Veas Selvkost AS for 2024. Beløpene betales til selskapet i tråd med vedlagt betalingsplan, hvor fordeling av kostnader er basert på de siste 5 års leveringsandeler.»

• Slutter seg til andre del av vedtaket med følgende endring:

«Generalforsamlingen godkjenner at selskapet finansierer investeringer i 2024 ved å gjøre opptrekk på eksisterende låneavtaler på inntil 150 millioner kroner og at dette samtidig er innenfor de totale lånerammer/garantirammer for selskapet.»

Kommunens representant til generalforsamlingen fremmer følgende forslag til vedtak i sak G19 «Beslutning om å gi fullmakt til å opprette Veas Matavfall AS»:

«Generalforsamlingen i Veas AS gir styret i Veas AS fullmakt til å etablere et nytt «tomt» selskap i konsernet ved navn Veas Matavfall AS».

Behandling

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:
Årshjul/arbeidsrutine for 2024 vedtas slik den foreligger.

Behandling

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Behandling

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak:
Eierutvalget tar kommunedirektørens gjennomgang til orientering.

Behandling

Saken ble behandlet i lukket møte med hensyn til personvern jf. Kommunelovens § 11-5. Møteoffentlighet, punkt a:
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a. Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.